5月25日上午，徽商期貨合肥分公司組織全體員工召開反洗錢專題培訓。

會上，客服中心李艷針對反洗錢法人客戶持續(xù)識別工作的開展辦法進行介紹和講解，主要涉及法人客戶是否存續(xù)、受益所有人是否發(fā)生變更等其他需要持續(xù)識別的情況。

隨后，合規(guī)審查部楊毅針對近期開展反洗錢法人客戶持續(xù)識別工作的文件依據(jù)、檢查要求進行說明。合肥分公司員工在此基礎(chǔ)上就反洗錢法人客戶持續(xù)識別工作遇到的問題進行討論，客服中心李艷、合規(guī)審查部楊毅針對相關(guān)問題進行解答。

通過此次培訓，理清了開展反洗錢持續(xù)識別的工作思路，增強了徽商期貨合肥分公司全體員工的反洗錢意識，為合肥分公司順利開展反洗錢相關(guān)工作、做好監(jiān)管部門要求的各項工作打下堅實基礎(chǔ)。