為進一步提高合肥分公司全體工作人員對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢工作氛圍，發(fā)揮期貨公司的反洗錢作用，推動反洗錢工作的常態(tài)化管理。2022年8月11日上午，徽商期貨合肥分公司總經(jīng)理吳麗紅在六樓第一會議室主持召開了合肥分公司反洗錢專題培訓會。

會上合肥分公司總經(jīng)理吳麗紅首先為大家詳細解讀了人行164號文關于反洗錢工作中持續(xù)識別內容的最新要求。并結合當下反洗錢工作中存在的諸如客戶盡職調查不完善、高風險客戶識別不準確等持續(xù)識別問題。以客戶回訪工作為切入點對反洗錢系統(tǒng)中的高風險客戶、觸發(fā)可疑交易流程客戶的處理工作做了詳盡細致的梳理。最后為大家總結出一整套切實可行的反洗錢工作思路。

本次反洗錢專題培訓會，讓合肥分公司全體業(yè)務人員充分認識到期貨公司是防控非法洗錢的一道屏障，要切實提高反洗錢工作質量，就必須細致做好信息采集、核查、匯總、分析、報備等各項工作。只有不斷提高員工在客戶身份識別、客戶風險分類等方面的反洗錢履職水平，才能全面提升分公司反洗錢工作質量。同時，一線業(yè)務人員對反洗錢工作的充分認識與積極配合才是推進反洗錢工作常態(tài)化管理的必要條件。營造良好的反洗錢工作氛圍絕不僅僅是某幾個人的事情，這需要分公司全體人員共同攜手實現(xiàn)。

（金雨昕）